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TERRITOIRES ET ACTIONS

Areva : Comprendre la tentative géante de détournement de fonds publics

L’Obs- Caroline Michel-Aguirre-Publié le 10 juillet 2019 à 14h29

Mises bout à bout, ces transactions d’achat/vente révèlent une étrange opération circulaire, qui pourrait s’apparenter à ce que les experts de la fraude appellent un « carrousel ».https://focus.nouvelobs.com/2019/07/10/0/10/612/306/633/306/60/0/9900c0f_wQ2TCqg9521QIoJNM_7WZOao.jpg

(MEHDI BENYEZZAR / L’OBS)

Tout ceci pourrait former les ingrédients d’un roman d’espionnage se déployant sur quatre continents, de l’Europe à l’Amérique du Sud, en passant par l’Afrique, la Russie, le Moyen-Orient et les Etats-Unis. Ce sont les pièces bien réelles d’un puzzle que « l’Obs » est en mesure de reconstituer aujourd’hui. C’est en épluchant les « Dubaï Papers », cette fuite massive de documents internes au groupe Helin, nébuleuse spécialisée dans le blanchiment et la fraude fiscale basée aux Emirats arabes unis, que nous avons découvert ce qui n’aurait jamais dû l’être : les multiples contrats liant les acteurs de cette étrange carambouille.

1. Le 2 novembre 2011, Areva UG, la filiale d’Areva spécialisée dans le trading d’uranium, achète 5 500 000 livres d’uranium à la Sopamin, la société publique du Niger spécialisée dans la vente du minerai radioactif. Montant de la transaction : près de 321 millions de dollars.

2. Areva UG promet de vendre sa cargaison d’uranium à la société russe EnergoAlyans Company qui s’engage à payer 220 millions de dollars. Areva UG accepte de perdre 101 millions de dollars lors de cette transaction.

3. EnergoAlyans a prévu de revendre les 5 500 000 livres d’uranium, dans les jours qui suivent, à la filiale libanaise de la société Optima Energy pour environ 300 millions de dollars. Bénéfice attendu pour EnergoAlyans : 80 millions de dollars, à partager avec la société offshore Licorne, qui est en relation avec l’électricien brésilien Eletrobras Eletronuclear.

4. De son côté, Optima Energy s’est engagé à céder la même cargaison pour environ 320 millions de dollars à la Sopamin. Son gain, initialement prévu à 20 millions de dollars, sera porté à 24 millions de dollars au moment où l’opération sera annulée en février 2012. Optima Energy doit partager ce gain avec la société Energy Standard appartenant, comme Licorne, au groupe Helin installé aux Emirats. La Sopamin gagne plus de 800 000 dollars, différence entre le prix d’achat à Optima et le prix de vente à Areva UG.

5. Mises bout à bout, ces quatre transactions d’achat/vente révèlent une étrange opération circulaire, qui pourrait s’apparenter à ce que les experts de la fraude appellent un « carrousel ». Le stock d’uranium ne bouge pas physiquement. Il passe d’un compte à l’autre dans les livres tenus par Areva UG. L’argent déboursé par Areva (321 millions de dollars) circule, lui, en sens inverse de l’uranium, de la Sopamin vers Optima Energy puis vers EnergoAlyans, chaque partie prélevant sa dîme au passage.

Caroline Michel-Aguirre,https://www.nouvelobs.com/justice/20190710.OBS15732/areva-notre-infographie-pour-comprendre-la-tentative-geante-de-detournement-de-fonds-publics.html

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